PlusToken疑似庞氏骗局在四次比特币交易中转移了2.4亿美元资讯

发布时间:2019-12-05 11:11   来源:未知    作者:xiaoai
据报道,来自所谓的加密方案PlusToken的收入超过2.4亿美元,已通过四笔比特币( BTC )交易进行了转移。 Whale Alert是一个专门用于报告大型加密货币交易的Twitter帐户,于8...

  PlusToken疑似庞氏骗局在四次比特币交易中转移了2.4亿美元

       据报道,来自所谓的加密方案PlusToken的收入超过2.4亿美元,已通过四笔比特币(BTC)交易进行了转移。

  Whale Alert是一个专门用于报告大型加密货币交易的Twitter帐户,于8月17日发布,PlusToken可能会进行四笔交易,总计22.923 BTC。

  这四笔交易转移了6.000 BTC5.000 BTC7.000 BTC4.923 BTC。所有交易都在8月17日进行。监控器承认,尽管交易可能与所声称的计划相关,但尚未确认。

  报告的最大出口骗局

  正如Cointelegraph 在对最大的加密货币抢劫案的分析中报道的那样,PlusToken可能是最大的加密货币出口骗局,估计损失约29亿美元。据说PlusToken欺诈性地声称,在存入500美元的加密资产后,它可以每月为钱包持有人带来8%至16%的投资回报率。

  加密货币和区块链取证公司Ciphertrace指出,该平台涉及数名中国公民,中国警察和该公司的联合创始人-一名以“金正恩”为别名的韩国男子和仅被称为“ Leo”的俄罗斯人。

  最近,美国地方法院紧急冻结,以保存与被指控存在欺诈性和未注册初始代币发行的几个实体有关的800万美元资产。

  纽约居民雷金纳德·米德尔顿(Reginald Middleton)及其管理下的两个实体最初美国证券交易委员会(SEC)指控以欺诈性ICO筹集约1.480万美元。