乌干达在庞氏骗局的打击中锁定加密货币资讯

发布时间:2020-02-07 19:05   来源:未知    作者:admin
据当地报纸PML日报 2月4日报道, 乌干达立法者正在探索加密货币在该国常见的金字塔骗局中的作用 。 虽然立法者正在提出将庞氏骗局定为刑事犯罪的提案,但加密货币也可能受...

据当地报纸PML日报2月4日报道,乌干达立法者正在探索加密货币在该国常见的金字塔骗局中的作用

虽然立法者正在提出将庞氏骗局定为刑事犯罪的提案,但加密货币也可能受到抨击。

国务卿财政部长戴维·巴哈蒂(David Bahati)在国会发表讲话时透露,政府已成立工作队,以研究加密货币及其在乌干达的潜在应用。该工作组还将关注全球工业4.0趋势,这可能会导致该国家和地区的重大发展。

尽管乌干达对加密货币的态度是该地区最受欢迎的态度之一,但其公民已成为许多骗局的受害者

政府的最新举措旨在教育公民,劝阻他们投资庞氏骗局。正如Bahati解释的那样,也正在提议更广泛的禁令:

“我们还正在与内政部讨论禁止此类计划。挑战在于此类计划的运营商要注册为金融机构,但是当他们踏入实地时,他们的运作就会有所不同。”

欺诈者经常使用加密货币来收钱,这使它们受到政府的监视:

“我们继续建议公众不要投资于加密货币,因为尚未在乌干达进行监管。因此,我们强烈鼓励公众仅与持牌金融机构进行业务往来。”

Bahati还透露,司法部目前正在修订《刑法》,将庞氏骗局定为刑事犯罪,同时还采用了明确的准则来正确识别新注册公司的所有者。

此外,对该国的《反洗钱法》进行了修改,将虚拟资产提供者纳入了该法规的保护范围。

“这将把虚拟资产服务提供商(包括加密货币提供商)纳入金融情报局的管辖范围,” Bahati解释说。

但是,国会议员Mwine Mpaka指责政府保护庞氏骗局的创建者:

“金融情报局提交了一份涉及该欺诈性业务的所有公司的清单,财政部知道它们,但它们很安静。”

姆帕卡(Mpaka)随后透露,他认识一位从事这项业务的主教,并指出他受到“严密监视”。

国会议长丽贝卡·卡达加(Rebecca Kadaga)随后指出,金字塔计划的问题经常有人提出,但未采取任何行动。这项最新举措可能是由于在一月份提交的杜纳木胶骗局受害者的请愿书引起的。

据称该计划从投资者和雇员那里窃取了大约270万美元。该公司承诺将获得比初始投资高40%的回报。